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  • 太原農村商業銀行股份有限公司 關于召開2022年度股東大會的通知


    來源: 發布時間:[2023-05-05]
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    各位股東:

    按照《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》《太原農村商業銀行股份有限公司章程》及相關規定,茲定于2023年5月26日召開太原農商銀行2022年度股東大會,現將有關事項通知如下:

    一、會議召集人

    太原農村商業銀行股份有限公司董事會。

    二、會議時間

    2023年5月26日(周五)上午9:00。

    三、會議地點

    山西省太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行五樓會議室。

    四、參會人員

    (一)股東或其委托代理人;

    (二)董事、監事、高級管理層人員;

    (三)見證律師;

    (四)相關人員。

    五、會議議案

    (一)審議《太原農商銀行董事會2022年度工作報告及2023年度工作計劃》;

    (二)審議《太原農商銀行監事會2022年度工作報告及2023年度工作計劃》;

    (三)審議《太原農商銀行監事會對董事2022年度履職評價報告》;

    (四)審議《太原農商銀行監事會對監事2022年度履職評價報告》;

    (五)審議《太原農商銀行監事會對高管人員2022年度履職評價報告》;

    (六)審議《關于聘請會計師事務所對本行財務報告進行定期法定審計的議案》;

    (七)審議《太原農商銀行2022年度審計報告》;

    (八)審議《太原農商銀行2022年度財務決算報告》;

    (九)審議《太原農商銀行2023年度財務預算方案》;

    (十)審議《太原農商銀行2022年度利潤分配方案》;

    (十一)審議《關于股東購買不良貸款清收現金的分配方案》;

    (十二)審議《太原農商銀行2022年度關聯交易整體情況專項報告》;

    (十三)審議《太原農商銀行股東大會對董事會專項授權書》;

    (十四)通報《太原農商銀行2022年度信息披露報告》。

    六、參會方式

    根據《銀行保險機構公司治理準則》及本行章程相關規定,本次會議采用現場會議的方式。

    七、參會須知

    (一)會議登記

    請確認參會的股東或其委托代理人于2023年5月23日前通知會務組,并于2023年5月26日上午8:40前攜帶參會所需證件及資料到會議地點簽到處簽到。

    (二)參會攜帶證件及資料

    1.因故不能參會的股可委托代理人參加,股東未參加會議、又未委托代理人代為參加的,視為放棄本次會議表決權。

    2.企業法人股東參會需攜帶的證件及資料:法定代表人參會的,需攜帶身份證原件,并提交企業營業執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人身份證明原件1份、身份證復印件1份;法定代表人委托代理人參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、企業營業執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人和代理人身份證復印件各1份。

    3.自然人股東參會需攜帶的證件及資料:本人參會的,需攜帶身份證原件,并提交身份證復印件1份;委托代理人參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、委托人和代理人身份證復印件各1份。

    (三)其他

    1.全體股東提前與會務聯系取得議案等會議資料。

    2.如需授權的股東,請提前與會務聯系取得授權委托書模板。

    八、會務組聯系方式 

    人:徐耀峰18635113611

    胡海濤18234003705

    張晨茜15386886201

    聯系地址:山西省太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行

    郵政編碼:030006

     

     

    太原農村商業銀行股份有限公司

    2023年5月5日


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